文 / 法促會新聞中心
沛通探政府認真解決「傀儡」問題 恢復外國投資者信心
外國人非法冒名經營或透過「傀儡」變相經營問題是泰國面臨的重大議題，也是反覆出現且仍無法完全得到解決的問題；對國家經濟體系和形象造成不利影響；而泰國已在1999年頒布《外商經營法》，適用於合法進入泰國開展業務的外國人。
但仍有外國人不斷到泰國非法做生意，利用泰國本地人「開路」，以在泰國開展業務而無需遵守 1999 年頒布的《外商經營法》。
沛通探政府出台了打擊「傀儡」的政策，最近成立了一個小組委員會來防止和打擊外國人的傀儡生意，由商業部助理部長那頻通擔任主席。
該小組委員會與10個部門開展合作，如商業發展廳、特別調查廳、中央調查科、旅遊警察、移民局、反洗錢委員會辦公室等聯合對所有在泰國開展業務的企業進行排查。
在最近召開的第一輪會議上，提出了短期、中期、長期解決方案，準備提交至管委會審議，以解決產品和國外企業違規的問題，然後再進一步提交至內閣會議審議。
商業部已向商業發展廳下達政策，要求加速對高風險法人實體的排查力度，包括線上平台業務、曼谷及周邊地區的物流倉庫出租；將依照行動計畫，會同相關部門深入轄區檢查企業的狀況；包括加強對可能成為傀儡的風險群體中的法人註冊企業進行嚴格檢查，如檢查自行投資或與外國人共同持有法人股份的泰國投資者的財務證據，看是否有能力進行實際投資，並制定有關風險法人群體的年度數據。
與此同時，商業發展廳也頒布了相關措施，在7個方面防止可能導致非法行為的公司進行註冊，包括：
1、交換和連結公司資訊，以用作調查資料庫，對違法者進行調查和起訴。
2、配合國家警察總署檢查法人實體所在地。
3、深入現場檢查、調查、訊問、逮捕違法者。
4、根據法律或正在開發的智慧業務分析系統（Intelligence Business Analytic System ：IBAS），幫助分析影響業務運作的法人實體的行為趨勢。
5、加大對法人，尤其是高風險企業登記的嚴格審查力度。
6、對於線上商店，人們可以透過網站 www.trustmarkthai.com 進行核實。
7、向經營者宣傳合法開展業務的知識，讓公眾了解在進行任何投資之前應核查法人實體是否真實存在。
此外，商業發展廳還與警方中央調查科簽署諒解備忘錄（MOU），解決代開帳戶及使用泰國人作為傀儡開展業務的問題。據透露，一共查處法人代開帳戶602個，並造成6.8億銖的損失。
然而，儘管政府已經成立了預防和打擊小組委員會，但仍有人冒充「中間人」，妄稱能夠與小組委員會進行談判來擺平問題。對此，商業部助理部長那頻通澄清稱，根本沒有這回事！提醒如果有人妄稱可與小組委員會進行談判，納貢就能擺平問題的情況，小心上當受騙！
「傀儡」問題已在泰國經濟中根深蒂固，而且透過現代技術不斷演變和發展，包括將法人帳戶變非法代開帳戶或利用泰國人作為傀儡來開展業務；通過撥打電話欺騙受害人，或以詐騙團伙（Call Center）的形式實施犯罪，導致受騙人和外國投資企業信譽受損；因此，「傀儡」問題是廣泛影響經濟體系和國家形象的重大國家議題。
解決「傀儡」問題，並使其從泰國徹底消失是一個嚴峻的挑戰，政府必須抓緊解決問題，並嚴格執法，才能樹立民眾開展業務的信心，以及減少損失風險，並為國家商業體系創造透明度。（泰國世界日報）
