文 / 張學海
（刊登：台灣法治促進會）
泰國????????8家銀行設立金融犯罪預警中心
作者：張學海
國務院副發言人戴素麗女士指出，政府已指示相關機構加快合作，以解決金融欺詐問題，防範不法分子通過線上渠道欺騙民眾，從手機應用程序的銀行帳戶中轉移資金，造成大量損失。
對此，財政部、數位經濟與社會部、泰國中央銀行和相關機構與泰國銀行協會和政府銀行密切合作，為民眾解決問題和減輕損失。最近，泰國8家商業銀行和專業銀行設立了金融犯罪預警中心，為受欺詐的受害者提供報告渠道，每天24小時提供服務，旨在為受害者盡快攔截損失。
8家銀行分別是：開泰銀行0-2888-8888按001；泰京銀行0-2111-1111按108；大城銀行1572按5；盤谷銀行1333或0-2645-5555按*3；匯商銀行0-2777-7575；TMB Thanachart銀行1428按03；政府儲蓄銀行1115按6；聯昌泰國銀行0-2626-7777按00。
戴素麗女士稱，如果有民眾認為自己有可能因安裝銀行手機應用程序或經常通過手機進行金融交易，而遭遇金融欺詐，請保存銀行呼叫中心的聯繫電話，在遭遇欺詐時可立即報告銀行終止交易。
除了設立金融犯罪預警中心，目前政府正在推動科技犯罪預防和打擊措施皇家法令的頒布，使其成為解決金融欺詐犯罪的法律，其重要內容是通過各種措施提高打擊犯罪的效率，例如金融機構或相關業務運營商通過授權機構的信息交換系統進行信息交換，以有效監控異常交易，金融機構可以在發現可疑情況或收到賬戶持有人的通知時暫停交易，還有清理非法賬戶等。
現在數位經濟與社會部、泰國中央銀行、國家廣播電視與通訊管理委員會辦事處與泰國銀行公會正在開發一個名為「欺詐風險交易檢查中心」的中央系統，作為一種信息機制，幫助帳戶持有人免遭不法分子的欺詐。
（資訊來源：泰國世界日報）
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