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臺灣臺北地方法院108年度訴字第826號被告等三人偽造文書等案件新聞稿

文 / 站務3
【台灣法律網】


本院108年度訴字第826號偽造文書等案件新聞稿

發布日期:109-03-26
發布單位:臺灣臺北地方法院

被告000、00、000偽造文書案件,本院於民國109年3月26日宣判,茲說明本件之判決結論及事實理由摘要如下:

壹、判決結論

一、000共同犯行使偽造私文書罪二罪,各處有期徒刑八月及七月,應執行有期徒刑一年。緩刑五年,並應於判決確定之日起四年內向公庫支付新台幣一百萬元。

二、00共同犯行使偽造私文書罪二罪,各處有期徒刑七月及六月,處有期徒刑六月部分,如易科罰金,以新台幣一千元折算一日。緩刑五年,並應於判決確定之日起四年內向公庫支付新台幣五十萬元。

三、000犯行使偽造私文書罪,處有期徒刑陸月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年,並應於本判決確定之日起,三年內,向公庫支付新臺幣二十萬元。

貳、事實及理由摘要

一、犯罪事實:
(一)民國106年8月5日聯合國安理會通過2371號決議就朝鮮(北韓)實施貿易制裁,禁止各國向北韓採購、運輸煤礦等(下稱系爭貿易制裁),系爭貿易制裁經法務部於106年8月7日公告,經濟部亦公告我國禁止自朝鮮輸入無煙煤,其他地區輸入無煙煤應檢附原產地證明,金融機構辦理押匯亦必須檢附產地證明。

(二)000及00共同經營管理英屬維京群島商00.,LTD(下稱00公司)及00聯合企業有限公司(下稱00公司)。000則為香港商00國際股份有限公司(下稱00公司)大宗原物料部門高級專員。000知悉越南之00海防水泥廠欲採購俄羅斯出產之無煙煤,竟與000、00共同謀議,由000及00自朝鮮採購無煙煤交付000任職之00公司,再販賣予00海防水泥廠牟利。嗣000及00向朝鮮00公司以每公噸34元採購2萬零90公噸之無煙煤,雇用000籍之00輪,於106年7月28日在朝鮮00港裝載完畢後,106年8月9日運抵越南00港,再以每公噸72元出售00公司,00公司以每公噸74元出售00海防水泥廠。

(三)000及00為使00公司之開狀銀行00銀行給付信用狀所載之貨款,竟於106年8月間在00公司指示行政人員000(未經起訴),偽造000港裝載、俄羅斯出產等不實內容之提單、商業發票以及產地證明、重量證明、品質證明等文件,致00銀行人員陷於錯誤,而於106年8月7日先行撥付美金1,443,101元之貨款予00公司,足生損害於00銀行對於押匯業務審核之正確性。000則利用上開偽造之文件,使兆豐銀行人員陷於錯誤,而於106年11月1日同意付款而支付美金1,486,500元之貨款予00公司,足生損害於00銀行對於押匯業務審核之正確性。

(四)000及00又於106年8月24日派遣00輪至朝鮮00港裝載其等以每噸30元所採購之朝鮮原產無煙煤,並於同月31日裝載完成前往越南00港轉售予越南000 TRADING AND IMPORT LIMITED COMPANY,於106年9月23日在錦普港完成交貨。000及00為使押匯銀行即00銀行及開狀銀行即00 COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM 00順利付款,於106年9月14日向00銀行提出不實之提單、商業發票以及偽造之產地證明、重量證明、品質證明等文件,致00銀行人員誤認該次無煙煤係俄羅斯出產,而受理00公司辦理之押匯,足生損害於00銀行對於押匯業務審核之正確性,惟此件00銀行最後決定以對內託收、對外押匯之方式辦理,始未撥款予00公司。

二、判決理由摘要

(一)犯罪行為之認定:
上開犯行,業據000、00及000於本院審理中坦承不諱,且經證人000、000、000、000、000、000分別證述在卷,並有相關信函、租船合約、內容不實之提單、發票、偽造之產地證明、重量證明、品質證明、出口押匯申請書、交易明細資料、押匯資料等證據在卷可稽。000、00及000之犯行明確,應堪認定。

(二)論罪科刑:
1、000、00、000所為,係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、第216條、第215條之行使業務登載不實文書罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪。000、00偽造私文書及業務登載不實之低度行為應為行使之高度行為所吸收,000業務登載不實之低度行為應為行使之高度行為所吸收,均不另論罪,000、00及000均應從重以行使偽造私文書罪論處。000、00二次犯行,行為時間並非密接,船約亦係另行訂定,故此2次之犯行犯意應為各別,應分論併罰,但就上開犯行,則有犯意聯絡及行為分擔,均為共同正犯。
2、本院審酌000、00、000均不循正當、合法途徑,利用違法方式,獲取銀行同意押匯並撥款,實屬不該,其等之守法觀念尚待加強。惟考量其等犯後終能坦承犯行,態度尚佳;又本案2個航次犯行之標的金額均高達4千餘萬元,惟000、00已填補00銀行先行撥款所受之損失,另00銀行係於確認00水泥廠支付貨款後方撥款,損害實質上已被填補;並衡酌000立於主導地位、000、00及000就本案犯行之參與程度、因本案犯行所得利益、素行、智識程度、生活狀況等一切情狀,就000、00之2次犯行及000之1次犯行分別量處如判決結論所示之刑,並就000部分定應執行刑,就00、000得易科罰金之刑部分諭知易科罰金之折算標準。
3、000、00及000前均未曾受有期徒刑以上刑之宣告,其等因一時失慮致罹刑章,經此偵、審程序及刑之宣告,當知所警惕,信無再犯之虞,本院綜核各情,認上開刑之宣告,已足策其等自新,所宣告之刑,均以暫不執行為適當,併依法宣告000、00均緩刑5年,000緩刑4年。
4、為使000、00及000能從本案深切記取教訓,避免再度犯罪,並保持善良品行及強化其等法治之觀念,期於緩刑期內能深知警惕,爰依刑法第74條第2項第4款之規定,分別諭知000應於本案判決確定之日起4年內向公庫支付100萬元、00應於本案判決確定之日起4年內向公庫支付50萬元、000應於本案判決確定之日起3年內向公庫支付20萬元,以啟自新,並觀後效。

三、本件被告及檢察官均得上訴。

四、刑事第二庭:法官卓育璇

本院108年度訴字第826號偽造文書等案件新聞稿

資料來源:司法院(https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1888-189215-59997-1.html

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