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法務部針對媒體報導銀行做法耗時擾民一事說明洗錢防制不是在擾民

文 / 站務3
【台灣法律網】


洗錢防制不是在擾民

針對107年12月31日部分媒體報導洗錢防制法上路,銀行做法耗時擾民一事,法務部說明如下:

1.洗錢防制法第7條第1項明定要求客戶審查程序之執行應以風險為基礎。金融機構防制洗錢辦法第5條明定,金融機構應以風險程度確認客戶身分,執行相關措施,所以各金融機構配合洗錢防制執行認識客戶作業,是在風險基礎的原則下,為辨識客戶風險所需,辦理資料更新作業。至於相關的作業時程、執行程序係由各金融機構本於上開風險辨識原則自行訂定與執行。

2.法務部係洗錢防制法律主管機關,為避免金融機構執行上開風險辨識過程,造成民眾困擾,以往均在相關會議及透過行政院洗錢防制辦公室,請金融機構主管機關金管會轉知金融機構,注意在執行面上既要達成防制洗錢KYC(知道你的客戶)義務,也要避免造成民怨情事,據悉金管會也多次透過研商會議或通函等方式要求銀行,相關作業應基於風險辨識的必要性,並且強化行員對風險辨識原則的訓練,要與客戶妥適說明,執行過程勿造成民眾困擾。

3.107年12月31日媒體報導民眾反彈及民怨情事,法務部認為洗錢防制之徹底落實,在做法上應符合民眾之觀感,針對報載金融機構問題,將立即配合行政院洗錢防制辦公室、金管會進行瞭解問題,以接地氣做法要求執行過程勿造成民眾困擾。

資料來源:法務部(https://www.moj.gov.tw/cp-21-110719-41cef-001.html

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