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「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」初評結果出爐對台灣正面肯定

文 / 站務3
【台灣法律網】


法務部代轉發行政院洗錢防制辦公室〈「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」初評結果出爐,對台灣正面肯定!〉新聞稿

行政院新聞稿

中華民國107年11月16日

「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」初評結果出爐,對台灣正面肯定!

  亞太防制洗錢組織(APG)來台進行為期二週的實地相互評鑑已於107年11月16日順利完成,評鑑團今天(11月16日)公布初評結果,評鑑報告雖未正式出爐,然而,評鑑團上午提出初步評鑑,仍相當肯定我國這二年來在政府高層支持及公私部門的通力合作下,讓台灣有明顯的進步。

  評鑑團長David Shannon致詞提到,成員討論到11月16日凌晨三點,台灣的表現令人印象深刻,評鑑團肯定在政府高度支持下,國家的跨部門協調機制運作良好,特別是行政院新成立的洗錢防制辦公室展現出色協調能力,也有權責機關及私部門的充分參與和努力。

  David團長表示,評鑑團也肯定台灣有能力即時提供司法互助、且有運作良好的金融情報中心以及資恐機制。其中包括在請求及提供國際合作方面具有多樣性,與多方合作夥伴簽署合作備忘錄、並且派駐許多據點之駐外法務秘書或警察聯絡官等進行情資交換,展現出相當成效,金融情報中心發揮優勢效能,且資恐協調機制健全。行政院對於非金融產業在洗錢防制上的努力也給予足夠資源,非金融產業包括律師、會計師、銀樓業、地政士與不動產經紀業、記帳士、記帳及報稅代理人、公證人等在洗錢/資恐之工作推動上有進展良好。

  然而,評鑑團也指出部分缺失,包括目前國內金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵,需再強化以風險為本的管理、金融監理應深化OBU的查核機制、強化法人及實質受益人透明度,且洗錢犯罪裁判刑期偏輕而不具勸阻性、反武擴之法令尚有缺失等。

  評鑑團最後具體提出建議,指出台灣應繼續完成並執行全國性防制洗錢及打擊資恐策略,APG第三輪相互評鑑建立的協調機制應予機構化,以支持持續進行的風險抵減措施,並確保防制洗錢及打擊資恐的政策執行,且應針對高風險威脅犯罪強化特定國際合作。

  行政院副院長施俊吉在閉幕式表示,這次評鑑有超過千人次的公、私部門代表接受考試,顯示我國對於打擊資恐及執法層面的重視及努力,令大家印象深刻,院長賴清德事先也都聽取各單位報告,盼藉此提升行政部門與國際規範接軌,期盼各單位務必對於評鑑團的初評報告要仔細思考,相關機制要持續完善,成效好的部分要繼續推動,不好的則要立即改善,公私部門也要一起努力,讓民眾了解相關規定,減少民怨,讓新制度順利落實,台灣才能脫胎換骨,迎向好的未來。

  行政院政務委員羅秉成則表示,感謝9位來自世界各國的評鑑委員,來台提供最先進的洗錢防制經驗,在這10多天的評鑑過程,進行90場次的面談,感謝所有公、私部門的努力,透過準備這次的相互評鑑,讓大家更團結。

  行政院自106年3月16日成立行政院洗錢防制辦公室後,積極籌備第三輪相互評鑑工作,在共計37個機關單位、31個產業努力合作下,陸續完成國家風險評估報告、技術遵循報告及效能遵循報告。

  評鑑團於閉幕式中多次正向肯定我國努力及實質進展肯定,對於評鑑具體建議部分,各公、私部門將立即進行持續性改進,待108年1月下旬左右,評鑑報告出爐,對未改進之相關法令或作為,可再於108年3月18日至21日評鑑團再度來台進行面對面複審會議時,爭取改進後之進步性成績。最終報告將在108年7月間APG正式大會通過才定案。

  行政院將立即督促各公私部門加速改進今天評鑑團初評所列之缺失。今日之評鑑初評結果,實係我國各界共同努力成果,為我國爭取金流透明之國際信譽,以與國際接軌,提升台灣在反洗錢及打擊資恐的努力。

主辦單位:行政院洗錢防制辦公室

資料來源:法務部(https://www.moj.gov.tw/cp-21-109084-c3c80-001.html

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