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最高法院審理 106 年度台上字第 323 號違反銀行法案件新聞稿

文 / 站務3
【台灣法律網】


公 告 日:106.07.07
發布單位:最高法院
標  題:最高法院審理 106 年度台上字第 323 號違反銀行法案件新聞稿

最高法院審理 106 年度台上字第 323 號違反銀行法案件新聞稿

一、被告張瀚中、張霖生、錦樹違反銀行法案件,經本院進行言詞辯論後,於民國 106 年 7 月 7 日,以 106 年度台上字第323 號判決:原判決撤銷,發回臺灣高等法院更審。
二、案情摘要及第一、二審判決情形:
(一)檢察官起訴意旨指:被告等 3 人與現在通緝中的周煌元共同基於非法經營銀行業務的犯意聯絡,由錦樹辦理說明會,向投資宏公司失利的王芙蓉等人遊說,將王芙蓉登記為農聯公司董事長,再由錦樹經營的法律事務所與農聯公司簽立「農業信託契作合作契約書」,使不特定多數投資人加入農聯公司為會員,並各自將每單位新臺幣(下同) 5 萬元的投資額匯到該事務所的銀行帳戶,從民國 94 年 1 月 1 日起至 99 年12 月31 日止,信託期間為 5 年,並約定由 ATBFH 公司具名發行受益憑證給 370 名以上會員,共募得 3720 萬元資金,因此起訴被告等 3 人均涉犯銀行法第 125 條第 1 項、證券交易法第175 條、信託業法第 48 條第 1 項前段、第 2項等罪嫌。
(二)第一審判決認定農聯公司的會員於投資期間除可分得與投資額 等值的菇類外,期滿還可以取回全部投資額,是已獲得等於年息 20% 的報酬,與投資額顯不相當,故判處被告等 3 人同時觸犯銀行法及證券交易法,依銀行法論罪科刑,至於被訴違反信託業法部分,則不另為無罪的諭知。
(三)原判決則認為參與投資的臺聯公司會員有提供勞務從事種菇,才分得與投資額等值的菇類,被告等 3 人並非違法吸金,因此撤銷第一審關於此部分的判決,改判依證券交易法論罪科刑,至被告等 3 人被訴違反銀行法、信託業法部分,則均不另為無罪的諭知。
(四)案經檢察官向本院提起上訴。
三、本院判決理由摘要:
(一)為保障社會投資大眾權益及有效維護經濟金融秩序,凡是向多 數人或不特定之人收受款項或吸收資金,而約定或給付與本金顯不相當之利息、紅利、股息或其他報酬者,均屬於銀行法第29 條之 1 所稱「以收受存款論」的範圍。如果投資人需要提供勞務或履行其他義務,才能獲取報酬,則必須投資人所提供的勞務或履行的義務,與所獲得的報酬相當才可以;否則,仍然應該認為該項報酬是其提供資金而獲取與原本顯不相當的對價,吸金者還是違反銀行法第 29 條之 1 規定。原判決認為投資人只要有提供勞務或履行其他義務,吸金者就不違反銀行法第29 條之 1 規定,所採法律見解,並不適當。
(二)原判決並未審酌卷內其他不利被告等 3 人的多項證據資料,就作出對被告等 3 人有利的判斷,採證認事有誤。
(三)原判決對起訴事實有漏判之處,亦屬違法。
             刑事第五庭 審判長法官李伯道 
                      法官李錦樑 
                      法官彭幸鳴 
                      法官黃斯偉 
                      法官林立華


資料來源:司法院

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