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 台灣法律網 > 法律知識庫 > 作者專欄(二) > 方承志

兆豐又被美國金融監理處罰看法

文 / 方承志
【台灣法律網】


兆豐又被美國金融監理處罰看法

兆豐再遭罰 財政部:改善計畫如期、如質執行 | 美再重罰兆豐銀 | 產經 | 聯合新聞網:https://udn.com/news/story/11583/2936277

臺灣兆豐在管理海外投資股票,是否注意下列問題:
(1)因為沒有臺灣股票集保或申報規定適用,所以只以公司財報申報範圍股價制訂參考依據,容易發生股票公司操作外,被存入無法規範的個人帳戶而疑似洗錢或逃稅質疑。
(2)美國對海外股票發行是國外計稅法權問題,但同時在美國境內行使公司股東權利,是會造成公司(法)對海外特別股(執業)股東權利,對於不必要業務支出請求權的裁量權行使與委任是否過當,在變相招待旅遊與利益衝突迴避可能性的。
(3)因為稅務協議在臺灣稅改的證所稅下,是只要在2020年前依據國外未CRS申報股利所得,在稅務協議屬於海外人頭時無法課稅,而美國也因為海外股不得在境內課稅,發生海外銀行法遵監理問題。

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