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 台灣法律網 > 法律知識庫 > 作者專欄(一) > 馮興吾檢察長

職務犯罪偵查資訊的特點、管理中的問題及對策

文 / 馮興吾檢察長
【台灣法律網】


/馮興吾 洪建平

 

內容摘要:偵查資訊對職務犯罪的偵查工作至關重要,偵查部門掌握越多的偵查資訊,則案件成功辦理的可能性就大。隨著偵查一體化機制、辦案規範化制度等一系列措施相繼出臺,偵查資訊資源的科學管理與整合利用逾顯重要,特別是檢察工作一體化機制在我省檢察機關的實施,更是對檢察機關職務犯罪偵查資訊的管理工作提出了新的要求。

 

關鍵字:職務犯罪 偵查 資訊 管理

 

職務犯罪偵查資訊指有關或涉及人民檢察院在辦理職務犯罪案件中,依照法律進行的專門調查工作和有關強制性措施的資訊。而職務犯罪偵查資訊管理是指為使反映偵查活動和偵查物件及其發展狀態的資訊高度有序、適用並為偵查提供有效服務而從事的一系列活動。包括資訊的收集、識別、篩選、提煉、編寫、傳遞、存貯、回饋、使用等,以及對上述活動過程的規劃、組織、控制。偵查資訊對職務犯罪偵查工作而言,就如大河源頭的小溪,如果沒有收集、傳遞、分析、處理和利用各類涉案資訊的有效機制與途徑,就失去了偵查的扎實基礎。

一、職務犯罪偵查資訊的特點

(一)從資訊來源上分析,職務犯罪偵查資訊種類雜、數量多

圍繞有關在職務犯罪活動中的人、事、物、時間與空間這五條主線索而衍生出的各類資料資訊,在數量與種類上多;對犯罪資訊資料的定性、量化與表述,其內容之多、分類之細,也是前所未有的。如貪污賄賂案件立案情況月報表、偵查情況月報表,決定逮捕貪污賄賂犯罪嫌疑人情況月報表,起訴貪污賄賂犯罪被告人情況月報表,舉報貪污賄賂、瀆職侵權情況月報表。同時,由於偵查資訊業務的需要,通過各種管道獲取相應的輔助資訊也越來越多。

(二)從資訊載體上分析,職務犯罪偵查資訊表述的形式、方法多樣化

隨著職務犯罪偵查階段各種偵查措施的實施,特別是一些新器材與新技術的運用,從而使偵查資料呈現出多樣性。如文字、符號、資料、圖形、照片、靜態與動態的圖像、包括語言在內的各種聲音等,以及用以記錄和存儲上述偵查資訊資料所使用的媒介。

(三)從資訊對受訊者約束力的大小上分析,職務犯罪偵查資訊任務要求高

由於職務犯罪案件的偵查以及“偵查一體化”的業務的不斷增加,導致偵查資料的收集面廣、信息量大、時效性強,跨地區、跨部門、跨行業使用的範圍、使用頻率以及資訊交換需求也在逐漸增加。同時,職務犯罪嫌疑人為逃避打擊而採取假姓名、假證件以及改變體貌特徵和方言等多種偽裝方式,導致偵查資訊資料的欺騙性和隱蔽性增強、真實可靠性下降。因此,職務犯罪偵查資訊的任務要求越來越高。


(四)從資訊的穩定性上分析,職務犯罪偵查資訊有客觀性

職務犯罪偵查資訊是獨立於主觀意志之外的客觀存在。即使是對職務犯罪動態的預測,其根據也必須是客觀的。同時,職務犯罪偵查資訊不能離開物質而獨立存在,而證據本身就是職務犯罪偵查資訊的載體。


(五)從資訊傳播範圍上分析,職務犯罪偵查資訊具有廣泛性

職務犯罪偵查所需的資訊,既有與職務犯罪案件有直接關係的資訊,也有相關或間接的、甚至毫無關聯的其他資訊。因此,偵查人員必須針對涉及職務犯罪案件的偵查資訊進行必要的收集、識別、提煉、編寫、傳遞、存貯、計畫、組織、控制、決策、使用、整合和回饋等環節之後,才能使有的偵查資訊轉化成證據。


(六)從資訊精確化程度上分析,職務犯罪偵查資訊具有複雜性

儘管資訊的涉及面廣,但這些資訊卻不是孤立存在的而是與職務犯罪案件或多或少、或直接或間接地產生聯繫,導致資訊間彼此關聯,具有複雜性。


二、職務犯罪偵查資訊管理中的問題


(一)偵查意識不強,執法觀念陳舊

職務犯罪偵查意識是開展職務犯罪偵查工作的前提。良好的意識有助於敏銳地收集和靈活運用偵查資訊,意識和觀念的陳舊必然導致偵查工作的被動。如在工作部署上,重視破案,忽視資訊的收集;在偵查工作中仍停留在“由供到證”的思維定勢和習慣做法上;就案辦案,不注重擴大戰果等。


(二)設備、技術落後,相關專業技術人員缺乏

有的地方監視器、攝像機、照相機、錄影機、答錄機、影印機等設備陳舊且配備不全;有的網路軟體開發不理想。實踐中,大部分職務犯罪偵查技術水準低、技術部門人手少,尤其是基層技術部門也只有1—2名技術人員。


(三)偵查手段、措施不全面

由於受到客觀條件的限制,職務犯罪偵查資訊收集的科技裝備跟不上發展的需要,無法運用新的科技成果來收集和運用偵查資訊。同時,對現有條件及有利因素也沒有充分利用,管道不暢。


(四)沒有建立規範的職務犯罪偵查資訊工作制度,對職務犯罪偵查資訊管理不科學

對職務犯罪偵查資訊採集、保存、處理工作缺乏規範化運作,處於資訊不靈、情況不明、反應遲緩、被動應付的狀態。如職務犯罪偵查資訊線索管理環節多;資訊資源不能共用;對偵查資訊的分析判斷能力不強;初查中沒有按照資訊評估分析確定的目標、方向、方法進行;辦案中發現的新資訊沒有單獨形成材料,歸檔納入資訊庫管理。


三、職務犯罪偵查資訊管理中問題的對策


(一)提高職務犯罪偵查資訊意識,科學配備偵查資訊管理的人員和技術

做好偵查資訊管理工作的前提和基礎是配強管理偵查資訊的人員。因為偵查資訊價值的大小、實現主要取決於資訊管理人員的素質水準。因此,偵查資訊管理人員要不斷強化資訊意識,增強資訊捕捉、分析、鑒別和運用等綜合能力,並掌握可針對偵查資訊收集、識別、提煉、編寫、傳遞、存貯、計畫、組織、控制、決策、使用和回饋、整合的技能。

同時,要做好偵查資訊設備的配備工作,要重視電腦及其技術、網路及其技術在偵查資訊管理中的重要地位。


(二)拓寬視野,依法做好職務犯罪偵查資訊的集獲工作


1
、強化職務犯罪偵查資訊集獲的及時性

職務犯罪偵查資訊的集獲,是指在查辦職務犯罪過程中,偵查人員對偵查資訊的收集與獲取。偵查人員在集獲偵查資訊時,應根據案件的具體情況,做到因案、因人制宜,盡可能主動、及時,力爭做到回饋資訊主體在還未受到各種因素的介入、影響和干擾下,完成對偵查資訊的集獲;同時,要防止集獲行為受到阻礙或影響偵查資訊的客觀、真實性。


2
、強化偵查資訊集獲的針對性和全面性

偵查人員要事先緊密結合案情,分析資訊集獲的輕重緩急,明確集獲目標,做到有目標、有計劃、有步驟集獲。同時,要主動集獲能夠證明案件真實情況的資訊。既要集獲能夠證明犯罪嫌疑人、被告人有罪或者罪重的資訊,又要集獲能夠證明其無罪或者罪輕的資訊;既要集獲本案的犯罪資訊,又要集獲彼案的犯罪資訊;既要集獲有關案件的直接資訊,又要集獲有關案件的間接資訊。


3
、強化偵查資訊集獲的連續性

偵查活動的連續性決定了資訊集獲行為的連續性。初查、立案、訊問、取證等,每一步驟、每一環節都會出現資訊源的增多和再生案資訊的延伸、再生。要依據職務犯罪規律性、行業性和關聯性的特點,掌握個案線索後,從橫向角度、縱向角度深挖與案件具有連帶關係的同類犯罪資訊;從那些給辦案工作施加壓力、說情干擾辦案等不正常現象背後深挖犯罪次資訊。如在立案之後,選擇恰當的時機,對犯罪嫌疑人的辦公地點、居住地點進行突擊檢查,尋找對案件中有價值的資訊資源。


4
、強化資訊集獲手段的隱蔽性

偵查人員要有在隱藏自己身份和偵查意圖的前提下,集獲涉案資訊。一是在收集資訊時採取輕鬆、隨意、漫淡的方式;二是在搜查時,對有價值的資訊應不露聲色;三是在初查時,可採用化裝收集資訊;四是可依法運用先進的技術手段。如對現有包括財務帳目、借條等資訊資源進行技術鑒定,或實現資訊向證據轉化,或獲得衍生涉案資訊;依法利用錄音錄影設備及其技術、監聽設備及其技術、定位通訊系統等實現對資訊源的捕捉。


(三)科學規範,依法做好職務犯罪偵查資訊的整合工作

職務犯罪偵查資訊的整合,是指偵查資訊管理人員對集獲的偵查資訊所進行的識別、提煉、編寫、傳遞、梳理、分析、價值判斷、使用和回饋行為過程。一是要通過整合階段,把部分具有證據價值的偵查資訊通過法律程式提取、固定下來,實現其向證據的轉化;二是把部分具有延伸和再生價值的偵查資訊評估出來,擴大戰果;三是把案件偵破毫無價值的資訊梳理出來,以免產生誤導作用。

同時,要提高偵查資訊的整合效果,必須增強識別、提煉偵查資訊的可信度,掌握科學、恰當的偵查資訊識別、提煉方法。一是判斷預測法。圍繞某一領域、研究物件,進行專門分析,找出其發生規律,作出準確判斷後,預測它的發展動態、趨勢的一種分析方法;二是資料彙集法。將某一研究物件有關的零散的資料彙集在一起,加以整理歸納,特別是涉及有關偵查方面的經驗做法,進行分析;三是比較對照法。根據某區域已查處某類案件或某類職務犯罪情況與手法規律,經過系統分析,順次推導出其他區域部門、人員可能犯罪的領域、手法;四是跟蹤調查法。指對於發現問題領域內對其盯著不放,並進行長期跟蹤,不斷充實相關資訊的分析方法;五是定向分析法。指標對個案具體情況,匯總有針對性的個案資訊資料,偵破窩案、串案。


(四)實現轉化,依法做好偵查資訊的使用工作


1
、要把職務犯罪偵查資訊使用貫穿于初查、立案、訊問、取證等各個環節

一是要對可信度較高的線索資訊初步調查,實現立案;二是要拓寬資訊源的廣度,促使衍生資訊的產生,推動偵查活動深入發展;三是實現部分偵查資訊向證據轉化、固定。


2
、要實現職務犯罪偵查資訊向證據轉化

一是偵查資訊要合法。包括資訊的來源合法以及資訊集獲手段、程式合法等。如紀檢監察部門移送的談話材料是否轉化為檢察機關的證據材料,鑒定結論、筆錄上是否有犯罪嫌疑人簽名,訊問程式以及法律文書的製作是否合法等;二是偵查資訊必須客觀、真實;三是偵查資訊必須與案件相關聯,能對案件起到部分或全部的證實作用。審查固定後的偵查資訊之間是否有關聯性,與案件事實相關聯以及偵查資訊之間有關聯且能相互印證。


3
、要關注偵查資訊的再生有效化

一是善於發現異常變化;二是善於把握戰機;三是巧妙綜合運用。如通過有選擇地有意放風透露資訊,給行賄人創造串供的機會,然後再獲取賄賂的再生資訊;四是警惕資訊雙向作用。因為檢察機關在獲取犯罪嫌疑人資訊的同時,犯罪嫌疑人也在獲取檢察機關的資訊。因此,辦案人員要嚴格遵守辦案紀律與保密原則,使犯罪嫌疑人無從瞭解、掌握檢察機關的偵查資訊。


(五)加快職務犯罪偵查資訊平臺建設,依法建立以電腦網路及其技術為支撐的偵查資訊管理網路


1
、構建社會資訊查詢平臺

資訊是一種表徵事物,它包括事物發出的消息、情報、指令、資料和信號中的內容。要拓展收集、獲取和利用各種涉案資訊的手段與途徑,逐步構建門類齊全、使用便捷的社會資訊查詢網路,以開闢資訊源,要開闢固定的資訊源,獲取固定可靠的資訊。如檢察機關可與工商登記、公安人口資訊查詢系統,以及電信、銀行、證券、房地產交易、機動車號牌、航空出票等資訊查詢管道資訊共用。


2
、構建案件初查線索資訊庫、職務犯罪嫌疑人個人檔案資料以及職務犯罪資料等方面的電腦網路資訊庫

要改變以往線索管理靜態性保管的現狀,完善各類線索資訊橫向、縱向交流利用的機制、統一經營機制,進而盤活所有的緩查、存查線索;要建立行賄人、攜款潛逃職務犯罪嫌疑人、洗錢犯罪嫌疑人個人檔案資料資訊庫等。如對於單位行賄犯罪的,檔案錄入內容應包括單位名稱、住所、單位性質、法定代表人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員等;對於個人行賄犯罪的,檔案錄入內容應包括個人姓名、年齡、性別、文化程度、居民身份證號、住所、所在單位、職業和職務、犯罪基本事實、案件處理結果、檔案保存年限等。


3
、完善職務犯罪偵查資訊管理的內部制約程式,增強職務犯罪偵查資訊管理網路的操作性、實用性

圍繞網上受理、分流和管理舉報線索,線上彙報、討論和審批案件,實現案件、公文和檢察行政事務的網路化管理等,每年舉辦專門培訓班,提高辦公自動化和辦案現代化水準。要繼續組織檢察人員參加電腦等級學習,抓好電子檢務培訓;要依靠電腦及其技術、網路及其技術、數位化等技術構建典型案例及內部規定、規章資訊資料庫;同時,還加快涉案資訊的傳遞、回饋。

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作者簡介
安徽省郎溪縣人民檢察院檢察長
電話:0563-7011408
E-mail:notary1964@hotmail.com

 

 

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